Konya15 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

HAVALA SİSTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAYIT DIŞI NAKİT TRANSFERLERİ

HAVALA SİSTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAYIT DIŞI NAKİT TRANSFERLERİ03 Nisan 2018 Salı 10:07

Havala Sistemiyle Gerçekleştirilen Kayıt Dışı Nakit Transferleri

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 3'iincü ve 4'üncü maddesine atıfta bulunularak yolcu beraberi yapılan 25.000 TL ve 10.000 Avro veya eşitini aşan nakit çıkışlarının anılan Bakanlık tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yapıldığı, bu hüküm gereği gümrük idarelerine nakit beyan formu ile beyanda bulunulması gerektiğinin ifade edildiği belirtilmiştir.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 6'ncı maddesine ye verilerek "Bu Karar kapsamındaki dövize ilişkin işlemler Merkez Bankası, bankalar ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer kuruluşlar tarafından yapılır." hükmünün bulunduğu, ayrıca; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 4'üncü maddesinin (e) bendine göre ilgili Bakanlığın yurt dışına döviz transferi yapabilecek diğer kuruluşları belirlemeye yetkili olduğunun vurgulandığı belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 2008-32/34 sayılı Tebliğ veya makam onayı ile yurt dışına döviz transferi ya da dövize ilişkin işlem yapmak üzere yukarıda bahsedilen konuda herhangi bir kuruluşa yetki verilmediğinin belirtildiği kaydedilmiştir.

 

kambiyo mevzuatı çerçevesinde yürütülen incelemeler kapsamında, bazı kuruluşların gerçekleştirdikleri 25.000 TL'yi aşan Türk parası ya da 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında Nakit Beyan Formu ile beyanda bulunmadıklarının ya da yurt çıkışı döviz transferlerinde "HAVALA"( Büyük ölçekteki nakit paralar herhangi bir işleme tabi tutulmadan bir bölgeden/ülkeden başka bir bölgeye/ülkeye fiziki olarak yer değiştirmeksizin havale edilmesidir.)  sistemini kullandıklarının tespit edildiğinin dile getirildiği belirtilmiştir.

 

Yurt dışında bulunan bir kuruluş veya kişiye para göndermek amacıyla, cari hizmet sa ayıcı adı altında faaliyet gösteren kişi ile kuruluşların makbuz karşılığı belirli bir meblağın teslim edilmesi ve bu meblağın fiziki olarak Türkiye'den çıkarılmaksızın yine makbuz karşılığı ödeme yapılması şeklinde gerçekleştirilen ve "HAVALA" olarak adlandırılan bu sistemle yapılan dövize ilişkin işlemlerin bahse konu Karar'ın 4'üncü ve 6'ıncı maddeleri uyarınca mümkün olmadığı, söz konusu aykırılıkların  tespiti neticesinde kişilerin ağır idari para cezalarıyla muhatap olmalarının muhtemel olduğu belirtilmiştir.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim